۱- اطلاعات درخواستی شرکت وفق مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله و نه محدود به شناسایی مقتضی را به صورت صحیح و دقیق ارائه کند. موارد مشکوک و تخلفات، همچنین درخواستهای مربوط به ارسال نامههای قضایی جهت استعلام را میتوانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس bazresi@sep.ir و یا تماس تلفنی با شماره ۸۴۳۴۵۰۱۹-۰۲۱ اعلام نمایید.
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۲-خدمات پایه ارائه شده به وی را تحت هر عنوان نظیر واگذاری، هبه، اجاره، به صورت موقت یا دائم( در اختیارسایر اشخاص قرار ندهد و در صورت اطلاع از بهره برداری توسط سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شرکت اطلاع دهد
۳- در بهره برداری از خدمات پایه، پیش از هر گونه تغییر در موقعیت جغرافیایی محل کسب یا پایگاه اینترنتی مربوطه،اطلاعات تماس و ماهیت صنف فعالیت، مراتب را جهت ارزیابی ها و اجرای تکالیف قانونی به اطلاع شرکت برساند
۴- سطح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع، بر حسب مقررات تعیین شده و از رو یکرد ریسک محور تبعیت مینماید؛لذا شرکت موظف به ارائه خدمات نامحدود به ارباب رجوع نخواهد بود
۵- پذیرنده از خدمات پایه /غیرپایه دریافتی خارجی از چارچوبهای مجاز و برای مقاصد مجرمانه، پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده نکند
۶- در صورت احراز عدم پایبندی ارباب رجوع به تعهدات مذکور، ارائه اطلاعات و مستندات خلاف واقع یا نامعتبرجعلی و همچنین در صورت بروز تخلف توسط ارباب رجوع، این اختیار/وکالت را به شرکت میدهد که تعامل کاری را بدون اطلاع قبلی و به صورت دائم و یک طرفه خاتمه دهد.
۷- سطح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع، بر حسب مقررات تعیین شده و از رویکرد ریسک محور تبعیت مینماید؛لذا شرکت موظف به ارائه خدمات نامحدود به ارباب رجوع نخواهد بود
۸- پذیرنده اعلام و اقرار می نماید که کد رهگیری ثبتنام مالیاتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی را دارد و حساب تسویه معرفیشدهی پذیرنده برای ابزار پذیرش بهعنوان حساب تجاری وی قلمداد می شود. همچنین پذیرنده اعلام و اقرار بر داشتن آگاهی کامل به قوانین مرتبط، مشمول قوانین و دستورالعملهای بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی در خصوص حسابهای تجاری، مبارزه با پولشویی و شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مینماید. پذیرنده طی این قرارداد موافقت کامل خود را برای ثبت کدپستی و شبا تجاری خود در سامانههای اطلاعاتی شرکتهای مذکور را اعلام می نماید.